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為了20萬元收益 余杭一公司差點被騙1個億

來源: 人民網 2019-07-27 13:02:36

杭州警方嚴打電信網絡詐騙 半年勸阻受騙者4100余人 攔截資金3億元
年輕人成電信詐騙受害主要人群

原標題:為了20萬元收益 余杭一公司差點被騙1個億

36歲的何女士,是浙江省杭州市余杭區一家科技公司的負責人,公司主要做金融投資方面的業務。

“我怎么都沒想到,公司才成立半年,差點就開不下去了?!闭f起公司遭遇的事,何女士心有余悸。

導致何女士的公司差點開不下去的,是一起上億元的詐騙案,萬幸的是,警方及時破獲并全額凍結涉案資金,這也是截至目前全省緊急止損金額最大的一起案件。

26日,杭州警方舉行全市電信網絡詐騙案件涉案被騙資金集中返還暨杭州市首屆反詐代言人聘請儀式,記者陳蕾成為代言人之一,警方集中向11位被騙群眾(單位)返還被騙資金8586萬余元,并在現場對此案進行了通報。

圈套

1億元銀行走個賬,當天可拿20萬收益

今年3月上旬,公司的一個業務員告訴何女士,自己在工作中結識了一個姓魏的老板,魏某在河北開設了一家汽車貿易公司,這家公司有資質購買河北廊坊一家銀行的某款理財產品。何女士正好有投資打算,便通過中間人聯絡,與河北這家貿易公司達成了資金合作意向,何女士公司粗略估算通過此次合作將有20萬元左右的收益。

業務員說,廊坊這家銀行的理財產品,是結構性存款產品,存入1億元,一年的利息有400萬元,且購入當天就可以開出承兌匯票。

簽合同前,何女士特地讓業務員去了一趟廊坊的銀行。銀行工作人員孫某信誓旦旦地保證,魏某的公司確實有資質購買理財產品。殊不知,孫某早已被魏某公司買通。

前期在微信上聯系了3個月,又先后3次前往河北當地的銀行證實,之后便與對方達成合作協議:何女士的公司出資1億元,由魏某的公司出面向銀行購買理財產品,銀行當天能夠開出1.04億元的承兌匯票,該承兌匯票可以在市場上流通貼現,事成后,何女士的公司可收回1億元的成本,同時當天可以拿到20萬元的收益。

3月21日,何女士找其他公司籌了錢后,按約將錢打入魏某公司的銀行戶頭里,依照計劃,這筆錢只是從魏某這兒走個賬,馬上就應當轉到廊坊的銀行賬戶里??墒?,業務員準備去轉賬的時候卻傻眼了——魏某公司賬戶里竟然只剩下了20萬元!

1億元資金根本沒有轉入到廊坊的這家銀行里。意識到事情不對,業務員當即拉住魏某質問,魏某此時卻開始裝傻,何女士公司得知后則趕到余杭公安分局南苑派出所報警。

止損

第一時間報警,民警火速凍結1億余元資金

事態緊急,余杭公安分局迅速集合刑偵、經偵、南苑派出所多個部門的警力,第一時間開展被騙資金緊急止損以及案件偵破工作。

3月21日當天下午1點警方接到報案,在市局反詐中心的大力支撐與多方聯系下,市、區兩級公安機關聯手,開展被騙資金緊急止損工作。

民警偵查發現,1億元資金先是從魏某公司的賬戶轉出,分為數十次,從數十個賬戶快速向下流轉。由于時間緊迫,民警徹夜工作,順藤摸瓜,共查詢分析涉案銀行賬戶300多個,凍結銀行卡50多張,對涉案資金進行緊急止損,累計凍結資金1億余元。

與此同時,余杭公安分局刑偵大隊的民警也趕赴河北進行偵查。

原來,河北這家汽車公司原本是劉某的,劉某此前做過正經生意,因經營不善倒閉,公司成了空殼公司,劉某本人的征信也出現了問題,為了實施詐騙行為,他提前將公司變更到魏某名下。

后來,劉某經朋友介紹,結識了一個姓黃的男子,黃某自稱與銀行工作人員熟識,兩人便商量著設一個局——先買通銀行工作人員作為內應,偽造公司有購買理財產品的資質,之后再找到出資方,打著資金合作的幌子,騙取對方的資金。

在何女士資金轉入前,魏某已經到銀行開好了轉出匯票,事發當天,他就通過這張匯票,成功將公司賬戶里的錢轉入到了指定賬戶中。

經過一個多月的偵查,民警輾轉河北、河南、江蘇等地,陸續抓獲涉案嫌疑人11名。截至目前,已返還被騙資金7100余萬元,余下的2800余萬元也已被公安機關暫扣。據悉,這是全省反詐工作有史以來,成功止損金額最大的一次。

數據

針對電信網絡詐騙

杭州警方上半年已止損3億元

今年1-6月,全市各級公安機關累計破獲電信網絡新型侵財案件2300余起,刑拘電信網絡新型侵財犯罪嫌疑人1690名。

除了對電信網絡詐騙犯罪保持高壓嚴打態勢,杭州警方還運用技術防范手段從源頭上避免群眾的損失。

1至6月,市公安局反欺詐中心會同全市各派出所對正在發生的電信網絡詐騙通過技術攔截進行主動干預,有效攔截即時性電信網絡詐騙警情1.4萬余起,勸阻受騙群眾4100余人,攔截資金3億元。

根據杭州市公安局反欺詐中心對上半年全市電信網絡詐騙案件的發案形勢分析,信貸理財、購物消費、假冒身份、招聘兼職等重點詐騙類案件合計占總案件數的72.5%。

其中,信貸理財類詐騙案件占電信網絡詐騙案件發案的比例最高,為22.0%,涉案金額占電信網絡詐騙案件總案損的18.7%;購物消費類詐騙以游戲及低價購物詐騙為主;假冒身份類則以冒充老師、繳納培訓費名義詐騙學生家長案件居多;冒充公檢法類詐騙案件占比2%,但涉案金額占電信網絡詐騙案件總案損的13.8%。

從易受騙的群體上分析,近年來,21歲至30歲的年輕人占據電信詐騙受害人總數的47.80%,既是易受騙的高危群體之一,同時也是從事電信網絡詐騙犯罪的“主體人員”。(記者 華煒 陳鍇凱 通訊員 龐振煦 王海燕 周德鋒)

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